В Ростове за махинации арестовали экс-главу коммерческого банка

В Ростове арестовали экс-руководителя ростовского филиала одного из коммерческих банков. Его подозревают в незаконных финансовых операциях и участии в деятельности межрегиональной криминальной группировки. Как передаёт ИТАР-ТАСС, речь идёт об экс-главе «Транскапиталбанка».

Согласно материалам следствия, в марте прошлого года было возбуждено уголовное дело в отношении нескольких человек, подозреваемых в незаконных финансовых операциях. Тогда же было установлено, что к деятельности этой группировки причастен и экс-руководитель ростовского филиала «Транскапиталбанка» Виталий Кожухов.

Задержанный, согласно данным пресс-службы МВД России, курировал движение денежных средств по расчётным счетам, используя реквизиты 40 фирм-однодневок, лично удостоверял «подлинность» фиктивных платежных поручений. Преступное сообщество действовало на территории Ростовской области и Ставропольского края. По данным ИТАР-ТАСС, оборот денежных средств группировки составил более 4 млрд рублей.

Кроме того, есть информация, что банкир также консультировал участников группировки по возможным способам сокрытия компрометирующей информации и легализации незаконных доходов.

Главным следственным управлением ГУ МВД России по Ростовской области в отношении экс-главы возбуждено уголовное дело по статье «Организация преступного сообщества или участие в нём».

Кроме Виталия Кожухова, под стражей находятся четыре участника группировки, ещё троим избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, один фигурант освобожден под залог в размере 2 млн рублей, ещё с троих взята подписка о невыезде. В ходе следствия уже проведено более 50 обысков и выемок, а на расчётные счета в 12 кредитно-финансовых учреждениях наложены аресты. Расследование уголовного дела продолжается.