3,7 м/c
47%
752 мм рт. ст.
30 °C
Бизнесмен из Таганрога обманул ростовскую компанию на 50 млн рублей. Аферист задержан и дает показания.
К сотрудникам управления по налоговым преступлениям ГУВД по Ростовской области обратился руководитель одной из факторинговых компаний, который рассказал, что у его организации похитили крупную сумму денег.
Как пояснил представитель компании, несколько месяцев назад к ним в офис приехал таганрогский бизнесмен, некто Александр Лозгачёв. О себе предприниматель сообщил, что занимается куплей-продажей строительных материалов, заключил несколько договоров по поставке товара различным организациям, и теперь ему требуются деньги. В качестве подтверждения Лозгачёв предоставил счета-фактуры, платежные поручения, другие финансово-хозяйственные документы различных фирм.
В итоге деньги он получил.
— На самом деле никаких сделок по продаже стройматериалов таганрогский бизнесмен не совершал. Все документы, предоставленные им в факторинговую компанию для заключения договора, были поддельными. Кроме того, и самой торгово-закупочной организации у дельца как таковой не было, — рассказал старший оперуполномоченный управления по налоговым преступлениям ГУВД по Ростовской области Александр Медведев.
Любопытно, что на полученные средства Лозгачёв не стал себе покупать дорогие машины и квартиры, а пустил в оборот, предоставив займы нескольким банкам. Таким образом, он «убивал» двух зайцев: получал проценты и легализовывал кредиты.
В настоящее время в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ: «Легализация или отмывание денежных средств» и «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».
Как выяснилось позднее, Александр Лозгачёв уже привлекался к ответственности. Ранее он был судим за неисполнение решений суда.
Поделиться:
