12,54₽
98,10₽
90,33₽

В Ростове чиновник уличен в отмывании 100 млн рублей

Продолжается поиск его сообщников

В Ростове сотрудники городского ОБЭП и УФСБ по РО задержали троих участников организованной преступной группировки (ОПГ), занимавшихся незаконным обналичиванием денежных средств через подставные ростовские фирмы. Об этом агентству сообщили в пресс-группе УВД по городу Ростову.

— Руководителем группы был 39-летний государственный чиновник, курирующий экономико-финансовую сферу. Вместе с подельниками он занимался изготовлением и сбытом поддельных платежных поручений фиктивных организаций, в целях перечисления и обналичивания денег без уплаты налогов, — сообщил сотрудник пресс-группы Дмитрий Логинов.

Как выяснили оперативники, цена за такие услуги составляла около 5% от суммы перевода, что почти на треть меньше государственных платежей.

За три года деятельности ОПГ ущерб экономике государства составил более 100 млн рублей. Впрочем, сотрудники ОБЭП полагают, что эта сумма может быть в сотни раз больше.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские провели 12 обысков по месту проживания подозреваемых. Кроме того, в офисных и служебных помещениях изъята бухгалтерская документация, печати и штампы организаций, а также многочисленные электронные носители информации.

Двое из задержанных находятся под стражей, еще один — под подпиской о невыезде.

По данному факту СУ при УВД по Ростову возбуждено уголовное дело по статье изготовление или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт и иных платежных документов.

#