12,65₽
99,46₽
91,63₽

В Ростове начался суд над включённым в «список Титова» предпринимателем Алексеем Кузнецовым

Очередной успешный, но мешавший кому-то бизнес развален

Алексей Кузнецов
Алексей Кузнецов

В Ленинском суде Ростова слушается дело в отношении предпринимателя Алексея Кузнецова. Основателя и владельца некогда крупнейшего агрохолдинга региона обвиняют в том, что весь его бизнес якобы был фиктивным и на самом деле он занимался лишь обналичиванием денег по заказу других компаний. При этом пока что все свидетели, которых представляет суду сторона обвинения, говорят об обратном.

История бизнеса Алексея Кузнецова — классическая история успеха. Сначала — работа в крупном агрохолдинге, затем — открытие собственной компании, которая занималась оказанием консалтинговых услуг сельхозпроизводителям. Дальше были предприятия по продаже сельхозпродукции и крупнейшей в Ростовской области экспедиторской компании. К моменту когда всё рухнуло Кузнецов стал ещё и производителем, купив простаивающие заводы по производству подсолнечного масла и сыра.

Фото ports.com.ua

Всего этого Кузнецову удалось достичь за какие-то три года. Однако в мае 2017 года на все его предприятия, а также в квартиры самого бизнесмена и его родственников нагрянули правоохранители. В отношении Кузнецова возбудили уголовное дело по трем статьям: «Незаконная банковская деятельность», «Незаконное образование юридического лица» и «Неправомерный оборот средств платежей». По версии следствия, он создал группу для незаконных банковских операций. С этой целью якобы и создавались компании. Утверждается, что на счёт одной из фирм Кузнецова поступило 96,2 миллиона рублей от ООО «Югпродукт» и ООО «Международная зерновая компания-Юг». Якобы предприниматель обналичил эту сумму и передал заказчикам, удержав процент за «услугу».

Прошли обыски, изъяли все документы и компьютеры. Однако ничего подтверждающего версию обвинения найдено не было — ни печатей подставных фирм, ни бумаг. Казалось бы, на этом всё должно было бы и закончиться. Однако вышло наоборот.

Спустя неделю после начала обысков Кузнецов полетел в Москву.

— В столице было моё предприятие — склады, по сути распределительный центр. 400 сотрудников, при этом счета заморожены, всё заблокировано, — рассказывает Алексей. — Чтобы остановить панику среди работников, я решил лично их посетить, провести рабочие совещания. И той же ночью как я уехал арестовали моего главного бухгалтера, который в итоге отсидел год в СИЗО.

Тогда же арестовали и родную сестру Кузнецова, не посмотрев на то, что она была в положении. В части компаний брата она занимала должность финансового директора.

— Её сначала отпустили, потом опять арестовали. При помощи Бориса Титова её в итоге удалось отбить, но ребёнка в СИЗО она потеряла. Лично моё мнение, что в данном случае произошло по сути убийство, — говорит предприниматель.

Тем не менее перед собственным арестом сестра успела предупредить Кузнецова о том, что ему грозит и он успел покинуть страну. Там он провёл год, вернувшись на родину в августе 2018 года. Это стало возможным благодаря вмешательству уполномоченного по правам предпринимателей Бориса Титова. Алексей Кузнецов был включён в так называемый «список Титова», получив хоть какой-то шанс на объективное разбирательство. По возвращении в Ростов Кузнецов дал подписку о не выезде и начал активно заниматься собственным делом — знакомиться с материалами, принимать участие в следственных действиях, проводить различные экспертизы и так далее. Активную поддержку ему также оказывал глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи. 

Борис Титов и Александр Хуруджи, фото Бориса Тумакова

Непосредственно судебный процесс начался пару месяцев назад. И показания первых же вызванных стороной обвинения свидетелей показали всю абсурдность обвинений.

Во вторник, 3 декабря, перед судом выступили бывший главный бухгалтер одной из фирм Кузнецова, а также два сотрудника юридического отдела — начальник и замначальника. Каждому прокурор задавала один и тот же вопрос - осуществляли ли компании, в которых работали свидетели, реальную деятельность. Те, зачастую не скрывая удивления, отвечали утвердительно, указывая на наличие огромного штата водителей, мерчендайзеров, супервайзеров и так далее. По каждому человеку платились налоги, шли отчисления в ФОМС и в целом велась «белая» бухгалтерия. В лизинге у экспедиторской компании было как минимум полсотни грузовиков, о чём свидетельствуют как соответствующие платежи, так и показания свидетелей. Они же сообщили суду, что у компаний Кузнецова были сотни реальных контрагентов, в том числе такие крупные компании, как «Юг Руси», «Астон», «РИФ», с которыми зачастую приходилось вести претензионную работу.

— Заказчиком незаконных банковских операций в материалах дела называется даже такая корпорация, как Glencore {швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов}, — рассказывает Кузнецов. — Их представителей мы конечно будем приглашать в суд, чтобы они могли показать фото и видео, на которых чётко отражена отгрузка зерна из наших машин.

Тем не менее у прокурора есть один реальный свидетель обвинения. Однако его личность никому раскрывать не собираются.

— Это некий тайный свидетель, который якобы за день до окончания следственных действий шёл по улице, услышал о моём деле и решил поведать следствию всю правду, - рассказывает Кузнецов. — Якобы когда-то мы с ним сидели в ресторане и я ему лично заявил, что занимаюсь как законной, так и незаконной деятельностью. При этом раскрыв всю схему незаконных банковских операций. Не знаю бывает ли такое вообще, разве что в сказках.

Выступать на суде этот человек будет, но из-за специальной ширмы, чтобы защита не смогла понять, кто этот человек. Тем не менее задать свои вопросы ему смогут как адвокаты Кузнецова, так и он сам. В остальном же у обвинения, по сути, кроме этой таинственной личности ничего получается и нет.

Шанс на восстановление справедливости и торжество здравого смысла конечно ещё есть. Однако крупный бизнес, приносивший Ростовской области миллионы рублей налогов, загублен и растащен. Компании закрыты, элеватор - основной актив Кузнецова — находится под руководством, как их характеризует сам бизнесмен, «недобросовестных арбитражных управляющих». Заводы, производившие масло и сыр, закрыты. Десятки, если не сотни, рабочих мест уничтожены. Как это всё соотносится с требованием президента и премьер-министра «не кошмарить бизнес» — не понятно. Также как не понятно о какой инвестиционной привлекательности Ростовской области можно говорить, если здесь происходят такие истории.

Следующее заседание по его делу назначено на 11 декабря.

#