12,36₽
96,70₽
89,58₽

В Ростове задержали 11 человек, подозреваемых в мошенничестве с маткапиталом на 150 млн рублей

Они помогли обналичить деньги 600 семьям

Доска объявлений. Фото borovichionline.ru
Доска объявлений. Фото borovichionline.ru

Сотрудники управления экономической безопасности совместно со следователями регионального ГУ МВД задержали в Ростове 11 сотрудников кредитно-финансовых учреждений. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, задержанных подозревают в мошенничестве, совершённом организованной группой в особо крупном размере.

По её словам, предварительно установлено, что с 2011 года злоумышленники организовали в регионе работу трёх кредитно-потребительских кооперативов. Рекламируя свою деятельность, они обещали помочь обналичить материнский капитал.

«Однако, по версии следствия, целью фигурантов было незаконное получение бюджетных средств под предлогом погашения займов, взятых для приобретения земельных участков и строительства жилья. Деньги, которые были оформлены как взятые в кредит, обратившимся гражданам не выдавались. Вместо этого участники организованной группы по фиктивным заёмным документам получали в подразделениях пенсионного фонда средства материнского капитала, большую часть которых забирали себе, а остальное отдавали клиентам», — говорится в официальном сообщении ведомства.

В настоящее время известно о том, что криминальной услугой воспользовались более 600 человек. Причинённый ущерб превысил 150 миллионов рублей.

Во время следствия провели 51 обыск по местам жительства фигурантов и в офисах кооперативов. Изъяты бухгалтерская документация, компьютеры, телефоны, банковские карты и более 40 различных печатей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере». Задержаны 11 человек, 10 отправлены в СИЗО, одна подозреваемая — под домашний арест.

#